آخر تحديث GMT 18:37:04
الدار البيضاء اليوم  -

التحقيق في غسيل أموال بأرباح مشبوهة

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - التحقيق في غسيل أموال بأرباح مشبوهة

المديرية العامة للضرائب
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم

حولت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب معطيات حول حالات اشتباه في غسيل أموال بواسطة أرباح سنوية إلى وحدة معالجة المعلومات المالية، بعدما ترصدت عبر مهام رقابة ميدانية خروقات خطيرة في التدبير المحاسباتي لشركات، تستغل أنشطة صورية لتبرير مداخيل مالية ضخمة.
وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع ، استنفار معلومات الضرائب مفتشي وحدة معالجة المعلومات المالية، اللذين طلبوا وثائق محاسباتية وتقارير مراقبة ميدانية خاصة بشركات مشبوهة، متمركزة في الدار البيضاء وطنجة، موضحة أن التثبت من هوية شركاء ومساهمين في رأسمال هذه الشركات، كشف عن عدم ارتباطهم بالتجارة والمعاملات المالية، يتعلق الأمر بربات بيوت وشباب تقل أعمارهم عن 20 سنة، يفترض من خلال التصريحات الجبائية، أنهم متمرسون في تدبير الصفقات التجارية والبيع والشراء في الأسواق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تتبع أنشطة الشركات المشبوهة، التي تشتغل في مجال كراء آليات البناء والأشغال العمومية، وكذا بيع وتوزيع مواد غذائية أولية، كشف عن تضخيم فواتير خدمات وبيوعات، وتزوير تعاقدات على صفقات، لغاية تبرير تحقيق أرباح مالية مهمة، موضحة أن أصحاب الشركات المذكورة، حاولوا غسيل أموال ضخت من مصادر مجهولة في خزينة الشركات المجهولة، من خلال المصادقة المحاسباتية عليها من قبل المديرية العامة لضرائب، وأداء أنواع مختلفة من الالتزامات الجبائية.


وأظهرت الوثائق المحاسباتية للشركات المشبوهة، لجوء إلى تخفيض قيمة التكاليف والأعباء التشغيلية، من أجل رفع قيمة الأرباح إلى حدودها القصوى، ألتامر الذي أثار شكوك مراقبي الضرائب، باعتبار أن الأنشطة التي تستثمر فيها هذه الشركات، تأثرت بظروف جائحة كورونا، فيما ظلت مداخيلها في ارتفاع، مقارنة مع شركات في الحجم نفسه، وبتاريخ التأسيس ذاته، قبل أن ينتقلوا من مراقبة الوثائق إلى الرقابة الميدانية، وإخضاعها إلى مراجعات جبائية، كشفت عن شبهات غسيل أموال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المديرية العامة للضرائب المغربية يرصد أزيد من 380 ألف مقاولة متهربة

 

لقجع يقرر إقامة يوم دراسي بين الأندية وممثلي المديرية العامة للضرائب وال"cnss"

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحقيق في غسيل أموال بأرباح مشبوهة التحقيق في غسيل أموال بأرباح مشبوهة



GMT 17:22 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

أخطاؤك واضحة جدًا وقد تلفت أنظار المسؤولين

GMT 06:25 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

أفكار متنوعة وراقية لديكور حفلات الزفاف

GMT 03:33 2018 الثلاثاء ,27 آذار/ مارس

الهاتف Huawei Y7 2018 يظهر في صورة رسمية مسربة

GMT 13:31 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

حسام عاشور على بُعد 3 خطوات مِن الأكثر تتويجًا في العالم

GMT 05:33 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

التحقيق مع مدير بنك اختلس 600 مليون سنتيم في الجديدة

GMT 13:54 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

أبرو يحرز رقمًا قياسيًا في عدد الأندية التي لعب لها

GMT 02:55 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

الأصفر يعتبر لونًا مبهجًا يجلب السعادة إلى المنزل

GMT 15:09 2016 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

افتتاح مصنع جديد في طنجة لإنتاج الورق المقوى

GMT 23:44 2015 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

بنعاشور حارس "الوداد" مطلوب في سوشو واتحاد طنجة
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca