منظمة الصحة العالمية تؤكد أن زلزال المغرب أضرّ بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة استمرار الحملات في المغرب لإيصال المساعدات للمتضررين من جراء الزلزال تعرض مواقع تاريخية في المغرب لأضرار بسبب الزلزال أرقام ضحايا فاجعة المغرب تكشف حجم مأساة الزلزال سيدة مغربية تروي تفاصيل "ليلة الرعب" في كارثة الزلزال المغربي وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن عملية الإنقاذ تتواصل في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال هزة أرضية في ساحل اقليم الدريوش بلغت قوتها 4.2 درجات اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقاً في مدينة اسطنبول التركية مستوطنون يهاجمون مدناً وقرى في الضفة والقدس ومسلحون فلسطينيون يشنون هجمات في نابلس والخليل ورام الله وفاة الفنانة المغربية خديجة البيضاوية بعد صراع طويل مع المرض

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 03:03 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

الدار البيضاء اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

علم المغرب

الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

إنشاء خط أنابيب الغاز

الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم

القاهرة ـ العرب اليوم

هجوم إلكتروني

واشنطن - الدار البيضاء اليوم

الشاعرة والأديبة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي

عمّان - نورما نعمات

أشرف حكيمي

الرباط - الدار البيضاء

عصير طماطم

الفنانة تارا عماد

القاهرة - الدار البيضاء اليوم